Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках работниках эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление Общества коллегиальный исполнительный орган;
- Председатель Правления, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа Общества.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1 внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2 реорганизация Общества в порядке, установленном федеральными законами и настоящим Уставом;
3 ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4 избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;
5 определение количества, номинальной стоимости, категории типа объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом дополнительных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
7 уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8 избрание назначение Председателя Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий;
9 избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества;
10 утверждение аудитора Общества;
11 утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках счетов прибылей и убытков Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата объявление дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
12 определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13 дробление и консолидация акций;
14 принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
15 принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 настоящего Федерального закона "Об акционерных обществах";
16 принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово -промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
17 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
18 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Председателю Правления Общества и Правлению Общества.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1 определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2 созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом настоящего 10.7.8 Устава;
3 утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4 определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5 вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6 и 13-18 пункта 10.2 Устава;
6 увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
7 утверждение решений о выпуске эмиссионных ценных бумаг, проспектов эмиссии эмиссионных ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг; утверждение отчета об итогах приобретения акций в случаях, предусмотренных п. 3 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах";
8 размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
9 определение цены денежной оценки имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
10 приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
11 назначение и досрочное освобождение от должности членов Правления Общества, за исключением Председателя Правления.
Договоры от имени Общества с членами Правления Общества подписываются Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества;
12 утверждение условий договоров, заключаемых с Председателем и членами Правления Общества, установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления Общества;
13 рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; определение размера оплаты услуг аудитора;
14 рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
15 определение порядка образования и использования фондов Общества;
16 утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых в соответствии с настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или компетенции исполнительных органов Общества; утверждение сметы расходов исполнительного аппарата
Общества с учетом затрат, необходимых на содержание аппарата Совета директоров Общества;
17 создание ликвидация филиалов и открытие ликвидация представительств Общества; внесение в Устав Общества соответствующих изменений;
18 принятие решений об участии Общества в других организациях за исключением указанных в пп.10.2.16 настоящего Устава, приобретение, отчуждение и обременение их акций и долей.